18 февраля 2022
Уважаемые акционеры Открытое акционерное общество «Бобруйский мясокомбинат» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 31 марта 2022г. в 12.00 по адресу г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, 333, актовый зал.
Регистрация участников с 11.00 часов.
Повестка дня:
- Отчет руководителя общества об итогах финансово — хозяйственной деятельности за 2021 год, выполнении бизнес-плана за 2021 год и об утверждении прогнозных показателей и бизнес-плана на 2022 год;
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году;
- Отчет о работе ревизионной комиссии в 2021 году;
- Отчет по результатам проведенного аудита по вопросам, связанным с совершением финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
- Утверждение годового отчета, баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;
- Утверждение порядка и направлений распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества за 2021 год. Об утверждении размера части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей распределению между акционерами, посредством выплаты дивидендов за 2021 год;
- Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии – при наличии прибыли, исходя из финансового состояния общества, а также вознаграждения, начисляемого представителю государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2019 г. № 125);
- О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета;
- Об избрании членов наблюдательного совета на 2022 год;
- Об избрании ревизионной комиссии на 2022 год;
- Об утверждении новой редакции Устава;
Об утверждении новой редакции Положения о наблюдательном совете.