Общее очередное собрание акционеров

Уважаемые акционеры Открытое акционерное общество «Бобруйский мясокомбинат» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 31 марта  2022г. в 12.00 по адресу г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, 333, актовый зал.

Регистрация участников с 11.00 часов.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности за 2021 год, выполнении бизнес-плана за 2021 год и об утверждении прогнозных показателей и бизнес-плана на 2022 год;
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году;
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2021 году;
4. Отчет по результатам проведенного аудита по вопросам, связанным с совершением  финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
5. Утверждение годового отчета, баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;
6. Утверждение порядка и направлений распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества за 2021 год. Об утверждении размера части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей распределению между акционерами, посредством выплаты дивидендов за 2021 год;
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии – при наличии прибыли, исходя из финансового состояния общества, а также вознаграждения, начисляемого представителю государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2019 г. № 125);
8. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета;
9. Об избрании членов наблюдательного совета на 2022 год;
10. Об избрании ревизионной комиссии на 2022 год;
11. Об утверждении новой редакции Устава;

Об утверждении новой редакции Положения о наблюдательном совете.